KAP: TUCLK [ ] TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIR
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1696821
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1C965DD2070B7
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1C965DD2E70B8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1C965DD3B70B9
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1C965DD5670BA
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1C965DD6370BB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2 ARALIK 2026 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI SIRKETIMIZ``IN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 4/11/2026, CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DE DUDULLU OSB MH.IMES-501 SK NO:2 BOF HOTELS ISTANBUL/UMRANIYE ADRESINDE TOPLANMIS ANCAK TOPLANTI NISABI YETERSIZ OLMASI SEBEBIYLE YAPILAMAMISTIR. 2. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 02.12.2026 TARIHINDE CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DA DUDULLU OSB MH.IMES-501 SK NO:2 BOF HOTELS ISTANBUL/UMRANIYE ADRESINDE YAPILACAKTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 10.11.2026
GENEL KURUL TARIHI 02.12.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.12.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES DUDULLU OSB MH.IMES-501 SK NO:2 BOF HOTELS ISTANBUL/UMRANIYE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
3 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI ``NIN OKUNMASI.
4 - 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR``IN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
6 - YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRET, IKRAMIYE, PIRIM VE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
10 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINDE SIRKET``IN YAPTIGI BAGISLAR VE YARDIM TUTARLARI ILE YARARLANICILARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI VE YONETIM KURULU``NUN ONERISI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2026 – 31 ARALIK 2026 DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
12 - II.17-I.SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA,2025 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6. MADDESINDE BELIRTILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI TUTARININ 5.000.000.000.-TL``YE YUKSELTILMESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2026-2030 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASI, EKTEKI ESAS SOZLESME TADIL METNI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 TUGCL_EGKS _EKDAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 TUGCL_EGKS _DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 3 TICARET SICIL GAZETESI CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 TADIL METNI _SPK ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 5 2025 G.K.BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ``IN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 4/11/2026, CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DE DUDULLU OSB MH.IMES-501 SK NO:2 BOF HOTELS ISTANBUL/UMRANIYE ADRESINDE TOPLANMIS ANCAK TOPLANTI NISABI YETERSIZ OLMASI SEBEBIYLE YAPILAMAMISTIR.
2. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 02.12.2026 TARIHINDE CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DA DUDULLU OSB MH.IMES-501 SK NO:2 BOF HOTELS ISTANBUL/UMRANIYE ADRESINDE YAPILACAKTIR.
OLAGAN GENEL CAGRI ILAN METNI 10 KASIM 2026 TARIHLI SAYI :11705 ILE TTSG``DE YAYINLANMIS OLUP;AYRICA ACIKLAMA EKINDE VERILMEKTEDIR.
14.MADDE ISE 10 KASIM 2026 / 22 NUMARALI YONETIM KURULU KARARI ILE EK GUNDEM MADDESI OLARAK YER ALMAKTA OLUP,TTSG``DE YAYINLANMAK UZERE SURECE GONDERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.TUGCELIK.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.
KAMUOYUNA VE PAY SAHIPLERIMIZE SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.